梅州农村商业银行股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知
梅州农村商业银行股份有限公司全体股东：
根据《梅州农村商业银行股份有限公司章程》及梅州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2026年4月8日召开的董事会会议所作出之决议，现将召开本行2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：2026年4月28日上午9:30—11:00
（二）会议地点：本行总行五楼会议室
地 址：梅州市梅县区嘉应西路农信大厦
（三）会议召集人：梅州农村商业银行股份有限公司董事会
（四）会议召开方式及表决方式：本次股东会以现场会议方式召开，采取现场投票方式。
二、会议内容
（一）审议事项
1.关于《梅州农村商业银行股份有限公司董事会2025年度工作报告》的议案；
2.关于《梅州农村商业银行股份有限公司监事会2025年度工作报告》的议案；
3.关于《梅州农村商业银行股份有限公司2025年度报告》的议案；
4.关于《梅州农村商业银行股份有限公司2025年度利润分配及股金分红预案》的议案；
5.关于续聘会计师事务所的议案;
6.关于“科发系列”重大关联交易授信的议案；
7.关于《梅州农村商业银行股份有限公司“十五五”战略发展规划》的议案；
8.关于《梅州农村商业银行股份有限公司不良贷款减免实施细则》的议案。
（二）汇报事项
1.梅州农商银行经营层2025年度工作报告；
2.梅州农商银行2025年度三农金融服务报告；
3.梅州农商银行独立董事2025年度述职报告；
4.梅州农商银行2025年度关联交易情况报告；
5.梅州农商银行关于2025年度主要股东（大股东）评估报告；
6.关于梅州农商银行2025年度股东大会决议执行情况的报告；
7.关于梅州农商银行2025年度董事会决议执行情况的报告；
8.关于梅州农村商业银行股份有限公司董事会及其成员2025年度履职情况评价的报告；
9.关于梅州农村商业银行股份有限公司监事会及其成员2025年度履职情况评价的报告；
10.关于梅州农村商业银行股份有限公司高级管理层及其成员2025年度履职情况评价的报告。
三、会议出席对象
（一）截至2026年3月31日在本行股东名册登记在册的本行全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东可以委托代理人（该代理人不必是本行的股东，《授权委托书》详见附件）出席本次股东会和参加表决；但每一股东只能委托一名代理人代为出席和参加表决。委托代理人出席本次股东会和参加表决的，在委托授权书中须明确载明对本次股东会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
其中根据《关于加强商业银行股权质押管理的通知》及本行《章程》等有关规定，质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权50%的股东、在本行授信逾期未消除的股东以及股份被司法冻结的股东，本次股东会不享有表决权。
（二）本行董事及高级管理人员。
（三）本行董事会邀请的嘉宾及聘任的中介机构代表等。
四、会议登记办法
本行股东会实行会议登记制度，拟出席本次股东会的股东应当按本通知的规定办理会议登记手续，未办理会议登记手续的，本行董事会有权拒绝其出席会议及行使表决权。
（一）登记方法：
符合条件的法人股东，由法定代表人出席会议的，须持法定代表人身份证明书（格式详见附件）、本人有效身份证件、加盖法人股东公章的营业执照副本复印件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持委托人出具的书面授权委托书、本人有效身份证件、加盖委托人公章的委托人营业执照副本复印件、委托人的法定代表人身份证明书、委托人的持股凭证办理登记手续。
符合条件的自然人股东本人出席会议的，须携带本人有效身份证件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须携带委托人出具的书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人的有效身份证件、委托人的持股凭证办理登记手续。
上述登记材料中，身份证件和持股凭证提供复印件，其余提供原件。复印件中，法人股东材料须加盖公司公章，自然人股东材料须个人签字。
（二）登记时间：2026年4月8日至2026年4月19日（办公时间内）。
（三）登记地点：本行总行十四楼董事会办公室。
五、会议签到
请已办理会议登记手续的股东或其代理人于2026年4月28日上午9：15前到达会场办理签到手续和参加会议：
（一）法人股东法定代表人或其委托代理人须携带本人有效身份证件办理签到手续并参加会议。
（二）自然人股东或其委托代理人持本人有效身份证件办理签到手续并参加会议。
六、会务联系
联 系 人：谢女士，0753－2593851/13690877938。
七、其他事项
（一）本通知在本行各支行营业网点张贴及官方网站（http://www.mznsh.com.cn）公布，股东会审议事项及相关会议材料将于总行董事会办公室备置，供各位股东查阅，查阅时需审验股东的身份证件和持股凭证。
（二）与会人员的交通、食宿等费用自理。
（三）本着节俭办行原则，本次股东会不向与会人员发放礼物和会议补贴。
特此通知。
梅州农村商业银行股份有限公司董事会
2026年4月8日
