梅州农村商业银行股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：2025年10月15日9：30至11：00
2. 会议召开地点：梅州农村商业银行股份有限公司（简称“本行”或“梅州农商银行”）总行五楼会议室（地址：广东省梅州市梅县区嘉应西路农信大厦）
3. 会议表决方式：现场记名投票
4. 会议召集人：梅州农商银行董事会
5. 会议主持人：梅州农商银行董事长梁铭杰同志
6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《梅州农村商业银行股份有限公司章程（2024年版）》的规定。会议经广东客中梅律师事务所律师现场见证。
二、会议出席情况
出席及委托代理人出席本次股东大会的股东共24人，代表本行有表决权股份数640,561,514 股，占本行股份总数的53.39 %。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票的方式表决，审议通过了以下议案：
（一）关于不再设置监事会的议案
表决结果为：赞成的表决权数为640,561,514股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
（二）关于修订《梅州农村商业银行股份有限公司章程》的议案
表决结果为：赞成的表决权数为640,561,514股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
（三）关于修订《梅州农村商业银行股份有限公司股东会议事规则》的议案
表决结果为：赞成的表决权数为640,561,514股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
（四）关于修订《梅州农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
表决结果为：赞成的表决权数为640,561,514股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
（五）关于修订《梅州农村商业银行股份有限公司董事会董事选举办法》的议案
表决结果为：赞成的表决权数为640,561,514股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
（六）关于修订《梅州农村商业银行股份有限公司董事长选举办法》的议案
表决结果为：赞成的表决权数为640,561,514股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
（七）关于修订《梅州农村商业银行股份有限公司信息披露管理办法》的议案
表决结果为：赞成的表决权数为640,561,514股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
（八）关于修订《梅州农村商业银行股份有限公司大股东行为管理办法》的议案
表决结果为：赞成的表决权数为640,561,514股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
（九）关于修订《梅州农村商业银行股份有限公司股东股权管理办法》的议案
表决结果为：赞成的表决权数为640,561,514股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
（十）关于修订《梅州农村商业银行股份有限公司股份管理办法》的议案
表决结果为：赞成的表决权数为640,561,514股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
（十一）关于修订《梅州农村商业银行股份有限公司股权质押管理办法》的议案
表决结果为：赞成的表决权数为640,561,514股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
（十二）关于修订《梅州农村商业银行股份有限公司对外股权投资业务管理办法》的议案
表决结果为：赞成的表决权数为640,561,514股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
（十三）关于修订《梅州农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案
表决结果为：赞成的表决权数为640,561,514股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
（十四）关于修订《梅州农村商业银行股份有限公司战略风险管理办法》的议案
表决结果为：赞成的表决权数为640,561,514股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
（十五）关于修订《梅州农村商业银行股份有限公司投资者关系管理办法》的议案
表决结果为：赞成的表决权数为640,561,514股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
（十六）关于选举梅州农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事的议案
执行董事候选人的表决情况如下：
梁铭杰同志：赞成的表决权数为640,521,514股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9938%，回避其本人所持有的表决权数为40000股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0062%，反对的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
刘海二同志：赞成的表决权数为640,561,514股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%，反对的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
丘瑞祥同志：赞成的表决权数为640,556,514股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9992%，回避其本人所持有的表决权数为5000股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0008%，反对的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
非执行董事候选人的表决情况如下：
朱超同志：赞成的表决权数为640,561,514股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
梅雨同志：赞成的表决权数为640,561,514股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
张海龙同志：赞成的表决权数为640,561,514股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
郭伊楠同志：赞成的表决权数为640,561,514股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
张黎明同志：赞成的表决权数为640,561,514股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
潘敏仪同志:赞成的表决权数为640,561,514股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
魏政同志：赞成的表决权数为640,561,514股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
根据表决结果，梁铭杰同志、刘海二同志、丘瑞祥同志当选为梅州农商银行第三届董事会执行董事，朱超同志、梅雨同志、张海龙同志、郭伊楠同志当选为梅州农商银行第三届董事会独立董事，张黎明同志、潘敏仪同志、魏政同志当选为梅州农商银行第三届董事会股东董事，将与梅州农商银行职工代表大会选举出的1名职工董事共同组成梅州农商银行第三届董事会。
四、律师见证意见
本次股东大会经广东客中梅律师事务所黄穗慧、张萍律师现场见证，并出具《法律意见书》认为：梅州农商银行2025年第一次临时股东大会的召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及决议内容等相关事项符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，会议的表决结果合法有效。
特此公告。
梅州农村商业银行股份有限公司
2025年10月15日
