梅州农村商业银行股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：2025年4月23日9：30至11：00
2. 会议召开地点：梅州农村商业银行股份有限公司（简称“本行”或“梅州农商银行”）总行五楼会议室（地址：广东省梅州市梅县区嘉应西路农信大厦）
3. 会议表决方式：现场记名投票
4. 会议召集人：梅州农商银行董事会
5. 会议主持人：梅州农商银行梁铭杰董事长
6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《梅州农村商业银行股份有限公司章程（2024年版）》的规定。会议经广东客中梅律师事务所钟舒燕律师和杨春燕律师现场见证。
二、会议出席情况
出席及委托代理人出席本次股东大会的股东共23人，代表本行有表决权股份数622,572,793股，占本行股份总数的51.89%。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票的方式表决，审议通过了以下议案：
（一）关于《梅州农村商业银行股份有限公司董事会2024年度工作报告》的议案
表决结果为：赞成的表决权数为622,572,793股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
（二）关于《梅州农村商业银行股份有限公司监事会2024年度工作报告》的议案
表决结果为：赞成的表决权数为622,572,793股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
（三）关于《梅州农村商业银行股份有限公司2024年度报告》的议案
表决结果为：赞成的表决权数为622,572,793股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
（四）关于《梅州农村商业银行股份有限公司2024年财务决算报告及财务预算执行情况》的议案
表决结果为：赞成的表决权数为622,572,793股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
（五）关于《梅州农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配及股金分红预案》的议案
表决结果为：赞成的表决权数为622,572,793股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
（六）关于《梅州农村商业银行股份有限公司2025年财务预算方案》的议案
表决结果为：赞成的表决权数为622,572,793股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
（七）关于续聘会计师及税务师事务所的议案
表决结果为：赞成的表决权数为622,572,793股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
（八）关于“曾云枢系列”重大关联交易授信的议案
表决结果为：赞成的表决权数为622,572,793股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
（九）关于“科发系列”重大关联交易授信的议案
表决结果为：该议案所涉及的关联股东对该议案回避表决，出席及授权代表出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份数为472,572,793股。赞成的表决权数为472,572,793股，占出席本次股东大会非关联股东及非关联股东授权代表所持有表决权股份总数的100%;反对的表决权数为0 股，占出席本次股东大会非关联股东及非关联股东授权代表所持有表决权股份总数的0%;弃权的表决权数为0 股，占出席本次股东大会非关联股东及非关联股东授权代表所持有表决权股份总数的%。该议案获得通过。
（十）关于《梅州农村商业银行股份有限公司章程（2025年版）》的议案
表决结果为：赞成的表决权数为622,572,793股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
（十一）关于《梅州农村商业银行股份有限公司董事会董事选举办法（2025年版）》的议案
表决结果为：赞成的表决权数为622,572,793股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
（十二）关于《梅州农村商业银行股份有限公司监事会监事选举办法（2025年版）》的议案
表决结果为：赞成的表决权数为622,572,793股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
（十三）关于《梅州农村商业银行股份有限公司股东会议事规则（2025年版）》的议案
表决结果为：赞成的表决权数为622,572,793股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
（十四）关于《梅州农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（2025年版）》的议案
表决结果为：赞成的表决权数为622,572,793股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
（十五）关于《梅州农村商业银行股份有限公司股份管理办法（2025年版）》的议案
表决结果为：赞成的表决权数为622,572,793股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
（十六）关于补选第二届董事会执行董事的议案
执行董事候选人刘海二的表决情况如下：赞成的表决权数为622,572,793股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权的表决权数为0 股，占出席本次股东大会股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
根据表决结果，刘海二同志当选为梅州农商银行第二届董事会执行董事，将与梅州农商银行目前已任职的董事共同组成梅州农商银行第二届董事会，任职期限至第二届董事会届满。
四、律师见证意见
本次股东大会经广东客中梅律师事务所钟舒燕律师和杨春燕律师现场见证，并出具《法律意见书》认为：梅州农商银行2024年度股东大会的召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及决议内容等相关事项符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，会议的表决结果合法有效。
特此公告。
梅州农村商业银行股份有限公司
2025年4月25日
