关于“曾云枢系列”重大关联交易授信的公告

2023-4-28 　最新公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国银保监关于关联交易的相关规定，现将梅州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）与“曾云枢系列”（本行主要股东深圳市君胜百货有限公司、深圳市饶瑞投资发展有限公司、深圳市昇隆资产管理有限公司、欧阳俊龙、欧阳小青及其关联方）开展重大关联交易授信的情况公告如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

本笔关联交易为授信类（贷款），根据本行2022年度股东大会决议，本行向“曾云枢系列”授信7000万元，按照本行2022年底资本净额234541.47万元计算，单户最高授信额度为2800万元，占本行资本净额1.19%（大于1%）；关联方统一授信额度为7000万元，占本行资本净额2.98%（小于5%），符合重大关联交易的标准。

二、交易对手情况

本次“曾云枢系列”中的6户主体（广东雅涛建筑集团有限公司、梅州市粤赣汽车贸易有限公司、赖卫东、欧阳俊龙、曾裕东、刘伟军）均属于“曾云枢及其关联方”系列，基本情况如下：

（一）关联方基本情况

（二）关联关系描述

本行主要股东深圳市君胜百货有限公司、深圳市饶瑞投资发展有限公司、深圳市昇隆资产管理有限公司、欧阳俊龙、欧阳小青共持有本行的股本8698.14万股，持股比例为7.25%，属本行关联方。

1.广东雅涛建筑集团有限公司在本行的贷款由兴宁鸿隆物流城有限公司提供抵押物；

2.梅州市粤赣汽车贸易有限公司在本行的贷款由兴宁市鸿隆房地产实业有限公司、兴宁市湖璟实业有限公司提供抵押物；

3.赖卫东在本行的贷款由兴宁鸿隆物流城有限公司提供抵押物，其持有梅州市粤赣汽车贸易有限公司股份50%；

4.欧阳俊龙在本行的贷款由兴宁鸿隆物流城有限公司提供抵押物，其本人为本行股东，为深圳市君胜百货有限公司的关联方。

5.刘伟军在本行的贷款由兴宁市鸿隆房地产实业有限公司、兴宁市湖璟实业有限公司提供抵押物；

6.曾裕东在本行的贷款由兴宁市湖璟实业有限公司提供抵押物。

7.兴宁市鸿隆房地产实业有限公司、兴宁鸿隆物流城有限公司、兴宁市湖璟实业有限公司实际控制人为曾云枢。

综上，广东雅涛建筑集团有限公司、梅州市粤赣汽车贸易有限公司、赖卫东、欧阳俊龙、曾裕东、刘伟军与“曾云枢系列”存在关联关系。

三、定价政策

本行向“曾云枢系列”授信7000万元，贷款利率按照我行贷款定价管理办法的相关规定执行，且利率不低于非关联方同类交易对手（借款人）利率。

四、关联交易金额及相应比例

截至2022年12月末，本行的资本净额为234541.47万元。本行本次向“曾云枢系列”授信7000万元，单户最高授信额度为2800万元，占本行资本净额1.19%（大于1%）；关联方统一授信额度为7000万元，占本行资本净额2.98%（小于5%）。

五、股东（大）会、董事会决议，关联交易控制委员会的意见或决议情况

根据关联交易管理办法的有关规定，上述关联交易已提交本行关联交易与风险管理委员会审查通过后报董事会审议通过，因该笔重大关联交易为涉及主要股东的重大关联交易，故提交股东大会审议批准。

六、独立董事发表意见情况

本行独立董事黄逵友、张丽丽、朱超、梅雨、张海龙对本笔重大关联交易出具了独立意见，认为本笔重大关联合法、公正，依照市场公允价格进行，不优于对非关联方同类交易的条件，不存在损害梅州农商银行或股东利益的情形，同意向“曾云枢系列”统一授信7000万元。

特此公告

梅州农村商业银行股份有限公司

2023年4月28日